尽职调查收集证据步法总结

尽职调查收集证据步法总结

今天,大连私家侦探来分析下尽职调查收集证据步法总结为以下几点:

一、分析现有证据材料:现有证据材料可能源于群众举报、对可疑人员的盘查,也可能来源于以前办理的案件或其他执法机关的移送。因其来源不同,现有证据材料的真伪不一,需要执法人员根据个人经验和案件的实际情况进行初步甄别、分析,分析所得结果是拟定调查计划的基础,直接影响进一步调查取证的成效。

二、明确调查任务:分析现有证据材料是一个对案情作初步估计的过程,执法人员可能分析出本案存在哪些疑点、需要查明哪些案件事实,以及为了查明这些事实需要调查收集哪些证据、采取哪些调查方法,进而以此明确调查任务。所谓调查任务,就是指应当查明的案件事实和为此应当调查的证据和证据材料。明确了调查任务,调查取证就有了明确的方向。

三、拟定调查提纲:执法人员在分析需要证据材料,确定调查任务之后,可以提出证据调查的假设,即根据具体的调查任务和所需证据材料推测未知的事实和可能存在的证据。

四、发现和提取证据材料:发现证据是提取证据的前提,执法人员一旦发现证据材料,应当尽快采取科学、合法手段提取。所谓“科学”是指提取证据材料应使用科学的方法,以保持证据材料的原始状态,不能因提取而损伤证据的价值。所谓“合法”是指提取证据材料必须依照法律的有关规定,不能用非法手段去提取证据材料。药品监管执法中,提取证据材料的方法主要有:

1、笔录提取法,如制作现场检查笔录或调查笔录。

2、音像提取法,常用的是现场照相。

3、实物提取法,适用于可以并且便于移动的物证或书证的提取。

4、粘印提取法,如复印。